美國財政部鎖定Huione集團指控其涉北韓洗錢活動

BTCC / BTCC Square / 幣圈最新資訊 /

Author:

幣圈最新資訊

發佈時間:

2025-05-02 20:24:46

美國財政部正對Huione集團採取行動，指控其涉及與北韓相關的非法交易。根據金融犯罪執法網絡（FinCEN）的資料，Huione及其子公司自2021年8月以來一直從事詐欺活動，包括網路戀愛詐騙和投資詐騙。

擬議的措施旨在打擊如Lazarus Group等網路犯罪組織的洗錢活動。在規則實施前，需進行30天的公眾評論期。財政部長Scott Bessent強調，Huione已成為犯罪分子洗錢的首選平台，這些資金來自針對普通美國人的詐騙活動。

調查顯示，Huione擁有龐大的企業網絡，包括加密貨幣交易所Huione Crypto和支付服務平台Huione Pay。報告中未直接提及特定加密貨幣或交易所。

來源:

登入回覆

登入分享您的看法

前一篇

<< 歐元區4月通脹率持平於2.2% 核心通脹壓力加劇 >>

本站轉載文章皆來自公開網絡，部分由AI整理，僅為傳遞產業訊息，不代表BTCC立場。原創權益歸原作者所有。如發現版權問題，請透過[email protected]聯絡我們，我們將依法處理。 BTCC不對資訊準確性、時效性及完整性作任何保證，不承擔因依賴資訊而產生的任何責任。內容僅供參考，不構成投資、法律或商業建議。