台灣金融監管機構擴大加密交易所檢查範圍反洗錢疑慮升溫

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2025-05-02 16:54:21

台灣金融監督管理委員會下令對當地加密貨幣交易所進行全面調查，此前有指控稱這些交易所涉及洗錢和詐騙。此監管打壓行動是在有報告指出台灣交易所必享科技涉及一起價值超過1億新台幣（320萬美元）的詐騙案後展開的。

當局去年對12家虛擬資產服務提供商（VASP）進行了檢查，金融管理委員會副主任委員郭文龍確認已完成對10家運營商的審計。虛擬貨幣協會呼籲業界配合，因監管機構加強對在台灣運營的加密平台的審查。

這些執法行動是在多起高調案件後進行的，包括XREX交易所創始人涉及一起4.1億新台幣的洗錢調查。市場觀察人士指出，此打壓行動反映了全球監管機構對加密中介機構實施嚴格反洗錢控制的壓力日益增加。

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