泰國加強打擊加密貨幣洗錢活動 凍結逾萬可疑帳戶
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BTCCSquare 新聞：
泰國當局近期加強反洗錢力度，已凍結超過10,000個可疑的加密貨幣賬戶。 此舉是配合新實施的「速度緩衝」措施，旨在打擊透過人頭賬戶網絡進行的非法資金流動。
犯罪組織通常會先將非法資金分散至多個銀行帳戶，再匯集至加密貨幣平台，迅速轉換為數字資產並轉移至海外。 新規要求單筆超過50,000泰銖（約1,400美元）的交易需經過24小時的暫停持有，並在釋放資金前，需通過如影片確認等額外的KYC驗證程序。
這次打擊行動反映了全球監管機構對加密貨幣交易日益增強的審查趨勢，各國正試圖在鼓勵創新與維護金融體系完整性之間取得平衡。 泰國數字資產運營商貿易協會報告指出，當地交易所已全面配合實施這些防護措施。
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