Bithumb 交易所面臨監管風暴：反洗錢違規或重罰
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Bithumb 交易所新聞 -
韓國加密貨幣交易所 Bithumb 正因未遵守反洗錢（AML）協議，面臨金融監管機構的巨額罰款。 金融情報單位（FIU）已指出其多項違規行為，包括允許資金轉移至未註冊的海外交易所，以及員工 KYC（認識你的客戶）程序存在疏漏。
考慮中的製裁措施——可能包括暫停新用戶註冊六個月——標誌著這家交易所的最新打擊。 值得注意的是，Bithumb 近期因誤發價值 400 億美元的比特幣而登上新聞頭條，目前正由廣告監管機構進行獨立調查。
現有用戶目前暫未受影響，存款與提款功能正常運作。 然而，FIU 對高階管理層的待決紀律處分，顯示在韓國對 Upbit 及 Coinone 等平台進行類似打擊後，對該國加密貨幣領域的審查正在升級。
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