俄羅斯透過加密貨幣『影子網絡』規避制裁,Elliptic報告揭露
15
3
區塊鏈分析公司Elliptic揭露一個與俄羅斯相關的加密貨幣交易所網絡,該網絡透過數十億美元的交易來規避國際制裁。 報告指出五個平台,其中多數在未受制裁的情況下運營,為俄羅斯實體提供繞過傳統銀行監管的管道。
在被點名的交易所中,ABcex儘管受到製裁仍持續運作。 Exmo據稱透過共享錢包基礎設施與俄羅斯保持聯繫,儘管其聲稱已退出市場。 在喬治亞註冊、於莫斯科設有辦公室的Rapira,顯示與受制裁交易所Grinex有7,200萬美元的直接交易。
報告揭示其戰術不斷演變:Bitpapa透過頻繁更換錢包位址避免偵測,而Aifory Pro則在莫斯科、杜拜和土耳其多地運作。 制裁規避基礎設施並未消失,而是分散到更多平台,顯示加密貨幣在地緣政治金融中的角色日益重要。
來源: