中國公民因加密貨幣洗錢案在美被判40個月監禁
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BTCCSquare 新聞：一名31歲中國籍男子廖飛因參與透過加密貨幣投資詐騙清洗數百萬美元資金，被美國聯邦法院判處40個月監禁。 美國司法部披露，廖飛已對共謀指控認罪，法院同時下令沒收超過230萬美元的扣押資金，並需向受害者償還280萬美元。
該洗錢計畫涉及利用空殼公司及銀行帳戶處理詐騙活動所得，包括所謂的「殺豬盤」騙局。 此類騙局通常透過社群媒體引誘受害者，建立信任後引導其投資加密貨幣平台，最終導致資金無法追回。
（專業觀點：此案顯示全球監管機構正加強打擊利用加密貨幣的非法活動，這有助於淨化市場環境，長期而言將提升合規交易所與合法加密資產的價值。投資者應選擇受監管平台並加強風險意識，避免參與高風險匿名交易。）
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