南韓指控中國公民涉1.01億美元加密貨幣洗錢案
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南韓海關當局起訴三名中國公民，指控其透過加密貨幣交易清洗1.01億美元資金。 據報導，嫌疑人於2021年9月至2023年6月期間，利用國內外加密帳戶及南韓銀行帳戶，共轉移約1489億韓元（約1.01億美元）。
該洗錢手法涉及在海外購買數位資產，轉移至南韓錢包後兌換為韓元，並透過當地帳戶分散資金。 當局指出，該集團將交易偽裝為合法支出（包括整形手術與學費支付）以規避偵查。
此案凸顯南韓在加密貨幣普及化背景下持續加強監管。 據統計，近三分之一南韓人口持有加密貨幣投資，預估國內投資者將很快突破2000萬人。 儘管長期前景看好，但2026年主要交易所交易量已顯著下降，顯示市場正趨向成熟發展。
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