委內瑞拉公民涉跨境10億美元加密貨幣洗錢案遭起訴
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聯邦檢察官近日揭露一宗涉及加密貨幣的龐大洗錢案件，指控59歲委內瑞拉公民Jorge Figueira透過空殼公司與加密錢包，策劃規模達10億美元的跨境洗錢網絡。 該操作涉嫌將非法資金經哥倫比亞、中國、墨西哥等高風險司法管轄區進行流轉。
法庭文件顯示其採用精密洗錢架構：現金先轉換為加密貨幣，經多層錢包循環轉移，最終透過交易平台兌現。 檢方確認2018至2024年間交易總額超過10億美元，資金流向刻意設計以規避偵查。
本案凸顯執法機構對跨境加密資金流動的監管日益嚴格。 FBI在起訴聲明中指出：「此網絡正是利用加密貨幣的匿名性與全球流通特性——這些原本吸引人的優勢——來隱匿犯罪所得。」
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