歐盟刑警組織透過加密貨幣交易與手寫帳本追蹤販毒集團
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西班牙警方於2021年突襲一名古柯鹼販運者的住所後，揭發了一起複雜的洗錢行動。 在被查獲的現金中，藏有手寫的5歐元紙條，詳細記錄了犯罪網絡的財務結構。 這些帳本揭露了一個透過加密貨幣錢包轉移毒品收益、繞過傳統銀行體系的全球性系統。
歐盟刑警組織的調查顯示，交易流經杜拜、荷蘭和阿爾巴尼亞。 阿爾巴尼亞檢察官加入調查，追蹤將古柯鹼利潤轉化為看似合法的企業與房地產的數位足跡。 金融犯罪專家娜迪亞·艾爾巴薩尼表示：「加密貨幣本身並非非法，但國際合作對於防止其被濫用至關重要。」
此案凸顯執法部門在追蹤區塊鏈交易方面的技術日益成熟。 當局現在必須證明錢包所有權，並將數位轉帳與實體資產連結——這項挑戰因加密貨幣的匿名性而更加複雜。
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