上海檢方破獲2.5億美元加密貨幣洗錢案
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btccSquare新聞：
上海當局近日破獲一個利用虛擬貨幣進行資金轉移的精密洗錢網絡，涉及金額高達18億元人民幣（約2.5億美元）。 寶山區檢察院的調查顯示，該犯罪集團透過複雜的地下銀行帳戶網絡與跨境數位資產交易進行非法資金流動。
檢方在追蹤大量空殼帳戶間的資金流向時面臨重大挑戰。 此案的規模凸顯監管機構對加密貨幣在中國嚴格管控的資本市場中涉及金融犯罪的擔憂日益加劇。
此案是中國自2021年挖礦禁令以來，對加密貨幣相關金融犯罪的最大規模打擊之一。 當局運用先進的司法會計技術穿透多層交易結構，最終對24名涉案人員成功提起公訴。
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