韓國金融情報院對Korbit交易所處以19億韓元罰款，涉反洗錢合規疏失
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韓國金融情報院（FIU）對加密貨幣交易所Korbit處以27.3億韓元（約190萬美元）罰款，原因是該交易所在反洗錢合規方面存在系統性缺失。 此次處罰源於一項全面審查，揭露了約22,000項違規行為，主要涉及客戶驗證不完整及與未驗證用戶進行交易。
監管機構發現多項違反《特定金融資訊法》的行為，包括接受不當身份證明文件，以及處理涉及未註冊海外運營商的轉帳。 此外，Korbit在655個案例中未進行強制性的洗錢風險評估。 除罰款外，交易所還收到了監管警告。
其他紀律處分包括對Korbit執行長及指定申報官發出正式警告。 交易所須在十天內回應，罰款金額將最終確定。 此執法行動凸顯韓國在近期市場動盪後，正加強對數位資產平台的監管力度。
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