貴州警方破獲虛擬貨幣金字塔騙局，凸顯監管持續打擊非法金融活動
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BTCCSquare 消息：貴州省黔南州網警近日破獲一個偽裝成虛擬貨幣平台的線上金字塔騙局，逮捕15名嫌疑人。 據PANeWs於12月18日報導，該組織以「世上萬物皆可代幣化」為口號進行推廣，利用參與者對數位資產的有限理解，以高回報承諾誘使民眾加入。
該平台未實施實名驗證，並根據投資金額設定會員等級。 較高等級承諾更高回報，激勵現有會員招募新參與者。 調查發現，該組織定期舉辦培訓課程，宣傳其「低風險、高回報」的敘事，甚至為會員提供人民幣兌換加密貨幣的服務。
當局確認該運作模式符合中國法律對多層次傳銷的定義，涉及超過三層級及數千名參與者。 此案顯示，儘管中國全面禁止加密貨幣交易，監管機構對加密相關詐騙活動的審查仍在持續進行，這有助於淨化市場環境，為合規的區塊鏈創新鋪平道路。
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