巴西法院判處14人因涉及毒品交易相關的9500萬美元加密貨幣洗錢案入獄
5
3
巴西聯邦法院近日判處14名被告入獄，罪名是通過加密貨幣洗錢超過5.08億雷亞爾（約9500萬美元）。 這筆資金與國際毒品交易及暴力犯罪有關，標誌著對一個複雜犯罪網絡多年調查的終結。
「豐饒大地行動」揭露了一個利用空殼公司（包括Kaupan、DG Cerealista和AG Intermediações）的犯罪網絡，這些公司以食品貿易和畜牧業等合法業務為掩護，隱藏非法所得。 該集團在烏貝蘭迪亞和伊瓜蘇港活動長達五年，利用加密貨幣掩蓋來自毒品交易和綁架案的資金流動。
聯邦警察和Gaeco主導了此次調查，揭露了該集團故意設計用以混淆當局的企業結構。 此案凸顯了加密貨幣的雙刃劍特性：在提供金融創新的同時，若監管未能跟上，它仍可能被用於非法金融活動。
來源:
