南韓最大交易所 Upbit 因反洗錢缺失面臨部分業務暫停處分
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根據韓聯社報導，南韓金融監管機構週二對該國最主要的加密貨幣交易所 Upbit 實施 部分業務暫停處分，原因是該平台在履行反洗錢義務方面存在缺失。
根據韓國金融監督委員會（FSC）下轄金融情報中心（FIU）發布的公告，本次為期三個月的業務暫停措施將於 3 月 7 日至 6 月 6 日生效，期間新客戶將被禁止向他人轉移加密資產（存取款）。
然而，新客戶仍被允許進行加密資產交易及韓元存取款，現有客戶也可繼續進行加密資產交易，不會受到限制，據 FIU 所述，其目的是防止洗錢和非法資金流動。該監管機構還通知 upbit 母公司 Dunamu，將對其負責合規的高層人員和其他相關人員進行裁罰。
FIU 指出，Upbit 與 19 家未註冊的加密資產交易所進行約 44,900 次加密資產轉移，違反了相關法規。監管機構曾要求 Dunamu 對其違規行為採取措施，但該交易所未能履行相關義務，並違反了客戶驗證的相關規定。
Upbit 在韓國加密貨幣市場的市占率超過 70%，除此次反洗錢問題外，該交易所還因市場壟斷及不公平商業行為而面臨反壟斷調查。
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