美國司法部判處加密貨幣詐騙犯97個月監禁，涉4000萬美元龐氏騙局

美國當局判處一名男子97個月監禁，因其參與通過加密貨幣龐氏騙局詐騙投資者超過4000萬美元。

根據美國司法部，57歲的DWayne Golden於6月27日在布魯克林聯邦法院由美國地區法官William F. Kuntz II判刑。Golden於2024年9月承認串謀進行電匯詐騙和洗錢。

Golden與共同被告Gregory Aggesen、Marquis Egerton（又名「Mardy Eger」）和William WHITE共同運營了三家詐騙性數字資產公司——EmpowerCoin、ECoinPlus和Jet-Coin。

檢方表示，這些公司承諾通過海外加密貨幣交易獲得保證回報，但實際上卻是龐氏騙局，利用新投資者的資金支付早期投資者或中飽私囊。

該騙局在2017年4月至8月期間活躍，運營者在關閉平台並捲款潛逃後，投資者蒙受重大損失。

Golden及其同夥還試圖通過銷毀證據和向當局提交虛假信息來阻礙聯邦調查。

2017年至2022年間，Golden、AggeSen和White涉嫌合謀阻礙聯邦貿易委員會的調查和聯邦大陪審團對詐騙運營的調查。據報導，White代表Aggesen對官方傳票提供了誤導性陳述。

Golden還被命令沒收246萬美元，額外賠償將稍後決定。共同被告William White已被判處30個月監禁，而Aggesen和EgerTON仍在等待判刑。

當局建議受害者向FBI提交賠償申請，作為正在進行的追回程序的一部分。

Golden的判刑是美國司法部6月份一系列加密貨幣相關執法行動的最新一例。本月早些時候，該機構查獲了與「殺豬盤」騙局相關的超過2.25億美元的加密貨幣。

在另一起案件中，美國司法部提交了沒收與北韓特工相關的超過770萬美元加密貨幣的申請。幾天後，該機構還指控一名俄羅斯國民和加密支付公司創始人運營5億美元洗錢計劃。

美國官員表示，隨著加密貨幣相關金融犯罪的增加，將繼續採取強硬執法行動。

FBI和司法部表示，他們致力於通過持續的國際合作和先進的區塊鏈追蹤技術，打擊詐騙運營並為受害者追回被盜資產。

——翻譯作者 Z3r0