驚爆5000萬美元加密貨幣騙局 SUI與NEAR代幣涉入其中

• Telegram場外交易(OTC)騙局竊取逾5000萬美元，主要鎖定SUI與NEAR等主流代幣
• 受害者包含創投機構、關鍵意見領袖與加密巨鯨，多人面臨重大個人資產損失
• 騙局從建立信任階段演變為典型龐氏騙局，最終在2025年6月崩盤

2024年底，多個號稱合法的加密貨幣場外交易開始在Telegram非公開頻道流傳。這些交易提供Aptos、SEI和Swell等代幣的早期額度，並承諾大幅折價，迅速吸引創投機構、加密界名人與大額投資者參與。

初期交易運作順暢，代幣如期發放且投資者獲得可觀收益，此舉建立信譽並吸引更多資金投入。在按時兌付與口碑傳播刺激下，早期投資者開始加大投資力度。這些交易採用4至5個月的鎖倉條款，營造出專業合法的假象。

場外交易規模急速擴張

2025年2月至5月期間，涉及SUI、NEAR、Graph與axelar等主流代幣的場外交易規模與數量翻倍。雖然維持深度折價與鎖倉模式，但操作金額已不可同日而語。在過往成功經驗鼓舞下，投資者投入更龐大資金。

儘管2025年5月業界人士警告勿透過TELegram進行場外交易，騙局仍持續吸引新受害者。這種基於盲目信任的擴張，最終導致騙局爆發。

6月1日起代幣停止發放，受害者收到的回覆充斥節日假期、交易所錯誤或監管問題等推託之詞，崩盤已成定局。

加密社群每日追查錢包動向

至2025年6月中旬，推廣該交易的主要機構Aza VentureS坦承同樣受騙。其上游供應商「Source 1」被揭露為騙局主謀，典型龐氏手法——用新投資者資金支付早期收益。

Aza Ventures透露另有兩個資金來源間接依賴Source 1。雖聲稱知悉主謀為某印度籍人士且在幣安監控名單，但選擇匿名追討損失。

目前總損失超過5000萬美元，社群正追蹤錢包動向並蒐集證據，試圖追回被盜資金並防範未來類似騙局。

譯者：Z3r0