IRS揭露Tornado Cash共同創始人透過Binance轉移53.3萬USDT，涉及離岸活動

美國國稅局（IRS）刑事調查特別探員Stephan George在法庭作證時指出，Tornado Cash共同創始人Roman Storm控制了一個與超過53.3萬USDT轉賬相關的Binance賬戶。 這些資金據稱於2022年8月9日轉移，並分散到三個錢包中。 檢方提供的聊天記錄顯示，Storm指示向其他共同創始人支付了260萬美元，其中一條訊息寫道：「我給你們每人轉了260萬。」其他通訊內容還提到離岸賬戶和房地產購買，另一位共同創始人評論道：「我會稍後轉一些TORN以避免被發現。」AnChain.AI的分析顯示，96%的Tornado Cash用戶通過其網頁界面使用該服務，儘管該平台與非法交易有關聯，但仍顯示出其主流影響力。

IRS探員將Tornado Cash共同創辦人與Binance轉帳及離岸活動聯繫起來

IRS刑事調查特別探員Stephan George作證指出，Tornado Cash共同創辦人之一ROMan Storm控制了一個與超過533,000美元USDT轉帳相關的Binance帳戶。 據稱這些資金於2022年8月9日被轉移，並分散到三個錢包中。

檢方提出的聊天記錄顯示，Storm指示向其他共同創辦人支付260萬美元，其中一則訊息寫道：「我給你們每人轉了260萬。」其他通訊內容提及離岸帳戶和房地產購買，另一位共同創辦人評論稱：「我會稍後轉一些TORN，以免被抓。」

AnChain.AI的分析顯示，96%的Tornado Cash用戶通過其網頁界面使用該服務，儘管該平台與非法交易有關聯，但仍顯示出其主流影響力。