南韓通報可疑加密貨幣交易激增 非法匯兌成主要犯罪手法

南韓金融情報院（FIU）最新報告顯示，加密貨幣相關非法活動呈現上升趨勢。該機構指出，虛擬資產服務提供商（VASP）通報的可疑交易數量創下歷史新高。

根據當地媒體《Nohap NeWs》報導，2025年1月至8月期間，FIU總共收到36,684份可疑交易報告（STR）。這個數字超過了過去兩年的總和。2024年全年共提交19,658份STR，而往年數字相對較低：2021年為199份、2022年17,977份、2023年16,076份，今年截至8月已達36,684份。

大多數被標記的交易與「換匯詐欺」（hwanchigi，即非法外匯匯款）有關。犯罪分子透過這種手法，利用境外帳戶將黑錢轉換為加密貨幣，通常在南韓境外進行操作，隨後在國內將加密貨幣兌換為韓元現金。

南韓關稅廳（KCS）數據顯示，2021年至2025年8月期間，已向檢方移交總價值約9.56兆韓元（約71億美元）的涉案金額，其中超過90%案件與換匯詐欺相關。

今年5月，海關官員查獲一名地下經紀人，涉嫌使用泰達幣（USDT）穩定幣在南韓與俄羅斯之間非法轉移約4,200萬美元資金。2023年1月至2024年7月期間，兩名俄羅斯籍人士被指控進行超過6,000筆非法交易。

南韓國會企劃財政委員會成員、共同民主黨議員陳善美表示：「隨著穩定幣近期在實體經濟中廣泛作為支付結算工具，其被濫用於洗錢等外匯犯罪的風險正在增加。」她補充道：「關稅廳和金融情報院等相關機構應建立系統性措施應對新型外匯犯罪，同時實施有效取締手段，包括追蹤犯罪資金和阻斷偽裝匯款。」

譯者：S1l3nt