ZachXBT揭發WhiteRock Finance與3000萬美元Zkasino跑路騙局有關聯

加密貨幣調查員ZachXBT發布社區警告，揭露了3000萬美元Zkasino跑路騙局與近期項目WhiteRock Finance（WHITE）之間的驚人關聯。

ZkaSino是一個與賭博相關的加密項目，在預售期間籌集了超過3300萬美元的投資。然而，該團隊並未按照路線圖兌現承諾，反而涉嫌將資金挪為己用。

2024年4月，荷蘭當局（FIOD）逮捕了化名Derivatives_Ape的Elham Nourzai。部分Zkasino騙局的被盜資金也在逮捕過程中被查獲。Elham獲釋後，被盜資金再次開始流動，並通過zkSync、Starknet、Solana和EVM等多條區塊鏈進行洗錢。

洗錢手法包括通過場外經紀商套現、通過交易所即時兌換成隱私幣門羅幣（XMR），以及使用Hyperliquid等平台交易永續合約。

與此同時，新加密項目WhiteRock Finance的出現立即引發警報。該匿名團隊在加密社區沒有已知背景，並被指控偽造合作關係以提高可信度。

他們的許多錢包資金都通過快速交易所注入。此外，他們聲稱擁有大量用戶基礎和USDX支持，但缺乏數據或透明度來證實這些說法。

ZachXBT追蹤到WHITERock的營銷錢包交易與Zkasino的被盜資金混合。一位影響者甚至證實直接收到了來自兩個項目共同錢包的付款。這些發現表明，至少有一名Zkasino內部人員可能參與了WhiteRock項目。Zach呼籲加密社區保持高度警惕，不要與該項目互動。

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