湖北襄陽警方破獲一起借助虛擬貨幣轉移非法資金的案件，並追贓150餘萬元返還受騙人
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PANeWs 8月7日消息，據極目新聞報導，近日，經湖北襄陽市保康縣檢察院提起公訴，當地法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人堯某、楊某、劉某甲、喬某、劉某乙 5 人有期徒刑二年六個月至三年不等，各並處罰金 5000 元至 1.8 萬元。
2024 年 4 月起，楊某、堯某、劉某甲等人通過境外聊天軟件組建群聊，在明知上游資金可能是電信詐騙等違法犯罪所得的情況下，利用虛擬貨幣泰達幣交易的方式幫助上線轉移違法犯罪資金。 經查，該團伙共幫助轉移涉詐資金 209 萬元，非法獲利 1 萬元至 9 萬元不等。 辦案過程中，承辦檢察官通過釋法說理，促使各犯罪嫌疑人主動退繳違法所得，多措並舉累計追回贓款 150 餘萬元，判決生效後按比例返還給 17 名電信網絡詐騙被騙人。
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