美FinCEN警告金融機構警惕利用加密貨幣ATM實施的犯罪活動
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PANews 8月5日消息，據The Block報導，美國金融犯罪執法網絡（FinCEN）週一警告金融機構，需留意不法分子利用加密貨幣ATM實施的犯罪活動，包括洗白疑似毒品收益、詐騙老年人等。 FinCEN主任Andrea Gacki稱犯罪分子會利用加密虛擬貨幣自助終端這類創新技術作案，並援引美國緝毒局報告指出，像哈利斯科新一代販毒集團等犯罪組織正越來越多地使用加密貨幣ATM機。 此外，FinCEN還警告，部分加密貨幣ATM運營商可能不合規，不核實客戶信息，且缺乏合理政策、程序及內部控制措施，難以響應執法部門請求，要求金融機構上報相關可疑活動。
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