印度加密貨幣洗錢者因2000萬美元犯罪資金洗錢被判刑超10年

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2025-01-20 18:55:10

PANews 1月20日消息，根據Decrypt報道，印度籍Anurag Pramod Murarka因透過全球加密貨幣和「哈瓦拉」網路洗錢超過2,000萬美元的犯罪所得，被美國法院判處121個月監禁。案件由美國肯塔基州東區法官Gregory Van Tatenhove宣判。

Murarka使用「elonmuskwhm」等化名，在暗網市場提供洗錢服務（2021年4月至2023年9月），利用加密通訊指示客戶將加密資產轉入指定錢包，再通過印度哈瓦拉網路將資金兌換為現金。他的團隊透過書籍和信封等隱藏方式向客戶交付現金。

FBI和美國郵政檢查局的調查顯示，Murarka明知客戶涉及毒品交易和網路駭客等犯罪活動。他被捕後，執法部門查獲數百萬非法資金，阻止140萬美元金融欺詐，並沒收假藥和設備。 Murarka刑滿後需接受三年監督釋放。

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