智利破獲一利用加密貨幣洗錢的跨國犯罪網絡，涉案金額超1350萬美元

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2025-07-03 21:22:37

PANews 7月3日消息，據Bitcoin.com報導，智利當局近日破獲跨國犯罪組織“Tren de Aragua”利用加密貨幣的洗錢網絡，逮捕52名嫌疑人。該組織通過銀行賬戶和加密資產將非法所得轉移至委內瑞拉、哥倫比亞、美國等8個國家，涉案金額超1350萬美元。調查顯示，洗錢資金來源於人口販賣、謀殺、綁架等犯罪活動。墨西哥安全專家指出，該組織效仿墨西哥販毒集團手法，利用加密貨幣難以追踪的特性掩蓋資金流向。去年美國財政部已將該組織列為跨國犯罪集團，指控其通過加密貨幣洗錢。

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