美FBI指控一男子涉嫌170萬美元騙局，將偽造支票兌換成比特幣

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2025-07-01 20:01:00

PANews 7月1日消息，據Decrypt報導，美國聯邦調查局（FBI）指控紐約州男子Tushal Rathod通過偽造支票和商業電子郵件洩露詐騙獲利170萬美元，並將大部分非法所得兌換成比特幣。其涉嫌犯罪行為發生在2021年11月至2024年6月。

FBI特工Samuel Morgan稱，Rathod通過六家金融機構的七個賬戶接收資金，還向外部地址發送了價值120萬美元的比特幣。至少三家銀行曾警告其資金來源非法，他卻偽造發票掩飾。警方介入後，他拒不配合調查。法庭文件顯示，Rathod還“招募”女友和家人協助詐騙，其女友及家人賬戶存入超100萬美元欺詐資金，花旗銀行追回80萬。 2023年2月，他購入價值90萬美元的比特幣並轉走。若罪名成立，Rathod將面臨20年監禁。

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