西班牙當局搗毀一加密貨幣投資詐騙團伙，涉案金額超5億美元
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PANews 6月30日消息，據Bitcoin.com報導，歐洲刑警組織宣布，西班牙國民警衛隊與愛沙尼亞、法國和美國的執法機構合作，搗毀了一個加密貨幣投資詐騙團伙，該團伙詐騙了全球5000多名受害者。 此次行動導致五人被捕，其中三人在加那利群島落網，兩人在馬德里被捕。 據信，該犯罪網絡通過欺詐性投資計劃洗錢約5.39億美元（約合4.6億歐元）非法所得。
調查人員發現，犯罪分子運營著一個全球關聯人網絡，以協助現金取款、銀行轉賬和加密貨幣轉賬，同時涉嫌在香港建立公司和銀行基礎設施來管理犯罪資金。 這項自2023年起便得到歐洲刑警組織支持的調查凸顯了網絡詐騙日益增長的威脅，歐洲刑警組織認為這是對歐盟內部安全的重大風險。
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