協助管理非法換彙和加密貨幣團隊，一男子被判10個月監禁

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2025-06-27 10:20:22

PANews 6月27日消息，據聯合早報報導，明知老闆劉漢泉無牌經營換匯業務，34歲男子謝家傑仍幫他管理團隊和操作兌換加密貨幣，在短短23天裡經手430筆交易總額超過3500萬元。男子在警方突擊行動中被捕，被判入獄10個月。被告謝家傑共面對兩項抵觸付款服務法令和一項抵觸貪污、販毒和嚴重罪案（沒收利益）法令的控狀。他早前承認其中一項罪名，餘項控狀交由法官6月26日下判時納入考量。

據了解，Sir Money Changer（SMC）是持牌家族公司，提供貨幣兌換與跨境匯款服務，董事為莫哈末夫婦。 2021年6月，SMC在芽籠增設營業點，劉漢泉提出每月付1萬4000元借用執照獨立經營匯款業務。他自行招員工，卻用SMC名義繳納公積金，後續再償還相關費用。同年9月起，劉漢泉開展業務，涵蓋跨境匯款及泰達幣交易，卻未向金管局申報，也未提交交易記錄。主謀劉漢泉案發後逃往柬埔寨，並清空加密貨幣錢包，他目前仍然在逃。

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