美國男子因非法提供比特幣服務被判6年監禁，並被沒收150萬美元非法所得

BTCC / BTCC Square / PanewslabTW /

Author:

發佈時間:

2025-05-23 18:02:47

PANews 5月23日消息，據CoinDesk報導，美國馬薩諸塞州男子Trung Nguyen（化名“DCS420”）因運營無牌照現金-比特幣兌換業務被波士頓聯邦法院判處6年監禁。檢方指控其通過虛構的自動售貨機公司National Vending, LLC，在2017至2020年間為詐騙犯及冰毒販子等犯罪分子洗錢超100萬美元，其中包括為一名毒販兌換25萬美元比特幣。

除刑期外，法官還責令Nguyen上繳非法所得150萬美元，並接受3年監外監管。 2024年11月，聯邦陪審團認定其故意規避反洗錢法規，未按要求向美國金融犯罪執法局（FinCEN）註冊，且通過拆分大額交易逃避監管。證據顯示，Nguyen曾處理多起跨國殺豬盤贓款，並通過加密通訊工具與客戶聯繫。

來源:

登入回覆

登入分享您的看法

前一篇

<< Gate x F1 紅牛車隊聯名 NFT 上線 8 小時，用戶突破 2.7 萬、鑄造量達 5.3 萬枚 >>

本站轉載文章皆來自公開網絡，部分由AI整理，僅為傳遞產業訊息，不代表BTCC立場。原創權益歸原作者所有。如發現版權問題，請透過[email protected]聯絡我們，我們將依法處理。 BTCC不對資訊準確性、時效性及完整性作任何保證，不承擔因依賴資訊而產生的任何責任。內容僅供參考，不構成投資、法律或商業建議。