新西蘭某男子因涉嫌參與2.65億美元加密貨幣詐騙被捕

PANews 5月17日消息，據新西蘭警方公告，一名惠靈頓男子在奧克蘭因涉嫌參與美國聯邦調查局牽頭的一項全球加密貨幣欺詐行動而被捕。 該犯罪集團從七名受害者手中竊取了價值 2.65 億美元（4.5 億新西蘭元）的加密貨幣，隨後在 2024 年 3 月至 8 月期間通過多個平台進行洗錢。

新西蘭警方稱，過去三天，奧克蘭、惠靈頓和加利福尼亞州均已執行搜查令，逮捕數人，其中一人在新西蘭。 共有13人面臨指控。 美國司法部依據美國聯邦法律對這名惠靈頓男子提出起訴，指控其犯有敲詐勒索罪（Rico）、串謀實施電信欺詐以及串謀實施洗錢罪。 該男子今日在奧克蘭地方法院出庭，並被暫時禁止透露姓名，現已獲得保釋。 他將於2025年7月3日再次在奧克蘭地方法院出庭。

此前消息，美國司法部起訴12名涉嫌2.63億美元加密貨幣犯罪的嫌疑人，指控其參與由主犯Malone Lam組織的犯罪網絡。 該團伙通過社會工程學詐騙、數據庫入侵及實體盜竊硬件錢包等手段作案，其中Lam個人被控單筆詐騙2.3億美元。 目前10名被告已被捕，2名在迪拜的共犯仍在逃。 起訴書顯示，團伙分工包含目標篩選、電話詐騙、洗錢和實地盜竊。 Lam曾遠程監控受害者iCloud數據並指揮同夥入室行竊。 2024年8月記錄顯示，該團伙通過P2P詐騙竊取4100枚比特幣（時價3.854億美元）。