Elliptic：註冊於科羅拉多州的非法加密市場Xinbi迄今已接收84億美元資金

PANews 5月14日消息，據Cointelegraph報導，區塊鏈安全公司Elliptic披露，一家2022年在科羅拉多州註冊的Xinbi Co. Ltd，與名為“Xinbi Guarantee”的非法在線市場有關聯。 該市場基於Telegram平台，是中文非法市場，主要服務於東南亞詐騙分子，至今接收84億美元資金，主要以USDT交易的形式達成。 商家在市場上向詐騙分子提供技術、個人數據及洗錢服務，協助其實施“殺豬盤”詐騙。 Xinbi Guarantee自稱“投資和資本擔保集團公司”，但2025年1月因未按時提交定期報告，狀態更新為“拖欠”。 該黑市洗錢服務交易份額最大，還提供星鏈設備、被盜個人數據和假身份證等。 Elliptic稱，新幣擔保是第二大非法在線市場，2024年第四季度交易額超10億美元，且與朝鮮黑客洗錢有關聯。 84億美元交易額或只是真實交易量的冰山一角。 平台有23.3萬用戶，採用“擔保模式”運營，但仍成非法活動溫床。 科羅拉多州政府記錄顯示，Xinbi Co. Ltd因未按時提交年度報告，已於2025年1月被列為"違規"狀態。