智利監管機構註銷涉委內瑞拉幫派加密平台牌照，要求退還客戶資金
0
PANews 6月30日消息，根據Livecoins報道，智利金融市場委員會（CMF）宣布註銷加密貨幣平台 Plusspay 註冊資格，原因是其被調查出與委內瑞拉犯罪組織「Tren de Aragua」存在關聯，並被用於為該團夥提供財務支持。 除 Plusspay 外，包括 Pixeltec、Iuinvest 在內的多家未依《金融科技法》（Lei Fintec）要求按期提交完整資訊的機構同樣被取消在智利市場提供服務的資格。 這些機構被禁止再拓展新客戶，僅可執行與清算業務和向現有用戶返還被凍結資金相關的操作。 監管方強調，支付與加密服務提供者必須提高透明度，以防範洗錢和非法資金流動。
來源:
登入回覆
登入分享您的看法評論
相關文章
|Square
下載BTCC APP，您的加密之旅從這啟程
立即行動 掃描 加入我們的 100M+ 用戶行列