杜拜VARA要求加密企業使用數據驅動的風險模型，每三個月更新風險評估

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發佈時間:

2026-06-16 01:47:00

PANews 6月16日消息，根據Bitcoin.com報道，杜拜虛擬資產監管局（VARA）發布新指引，要求加密企業使用量化業務資料建立即時風險評分模型，取代靜態追蹤。新規要求加密企業至少每三個月更新一次風險評估，或在營運結構或產品線發生重大變化時立即更新。企業必須將金融行動特別工作小組（FATF）高風險和黑名單國家的風險即時納入評估體系，並區分擴散融資和定向金融制裁的風險評估，不得與普通反洗錢混為一談。 VARA強調，企業必須正式記錄並說明由AI驅動操作和匿名增強交易等新興工具帶來的風險，並向監管機構證明評估結果直接決定資源分配和日常合規執行。

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