哥斯達黎加批准針對加密貨幣服務的反洗錢法案

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2026-05-28 07:16:00

PANews 5月28日消息，根據CriptoNoticias報道，哥斯大黎加立法議會一致通過第7786號法律修正案，為虛擬資產服務提供者制定了反洗錢、反恐融資和大規模殺傷性武器擴散的具體義務。該法案回應了國際金融行動特別工作組2024年的警告，即哥斯達黎加若不填補監管空白可能被列入灰名單。新法要求虛擬資產服務提供者在金融監理總局註冊，履行客戶身分識別、盡職調查、交易記錄保存和可疑交易報告等義務，違規罰款從交易金額的5%至50%不等，或1800美元至9萬美元。該法將在發布後三個月生效，具體有效性取決於監管機構的執行情況。

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