俄羅斯擬對價值超100萬盧布的加密貨幣交易進行強制監控

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發佈時間:

2026-05-19 00:52:00

PANews 5月19日消息，根據Bits.media報道，俄羅斯國家杜馬正在審議一項與《數位貨幣和數位權利法》並行的配套法案，擬對價值超過100萬盧布（約1.37萬美元）的加密貨幣交易進行強制監控。法案要求業者識別客戶、識別可疑交易、實施內部控制和文件管理、向政府機構傳輸資料並與俄羅斯央行對接。數位合規將成為強制要求，包括檢查錢包和加密貨幣的洗錢、資助被認定為不良組織等風險。兌換商可委託銀行進行客戶身分識別程序，且必須以非信貸機構身分經營，央行有權限制其活動、要求更換管理階層、從登記冊中除名甚至透過法院清算公司。

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