美國財政部擬要求穩定幣發行方承擔反洗錢與制裁合規義務

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2026-04-08 15:54:00

美国财政部旗下FinCEN与OFAC将联合发布拟议规则，要求在美发行稳定币的机构建立完善的反洗钱和制裁合规体系，包括有能力“拦截、冻结和拒绝”可疑交易，并落实《银行保密法》相关义务。规则将落实去年通过的GENIUS法案，明确发行方需根据自身业务识别高风险客户和活动、配合FinCEN对“主要洗钱关切”对象的追查，以及通过风险为本的措施识别和阻断可能违反美国制裁的交易。合規體係被認定有嚴重或系統性缺失時，發行方可能面臨執法行動。

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