湘潭檢方破獲利用虛擬貨幣「茅台洗錢」案 8人被判刑
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PANews 3月20日消息，根據華聲在線報道，湘潭市岳塘區檢察機關偵破一起以茅台酒交易為幌子、通過虛擬貨幣洗錢的案件，涉案資金達684萬餘元。 2023年，黃某提出透過「茅台酒購銷」洗錢方案，謝某負責提供作案工具併統計資金，陳某透過境外加密通訊軟體對接電信詐騙團夥及「U商」，其餘成員協助結算與資訊傳遞。 該團將境外電詐贓物偽裝為茅台經營收入並兌換為虛擬貨幣返還上游，每筆抽取8%佣金。 案發後，檢方會同公安梳理近2,000萬元資金流水與電子數據，最終8名被告以掩飾、隱瞞犯罪所得罪被判處1年至6年不等刑罰，其中一人獲緩刑。
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