歐洲刑警組織：國際行動聯手搗毀涉嫌洗錢超7億歐元的加密詐騙網絡
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PANews 12月5日消息，歐洲刑警組織週四發布聲明，一場大規模國際行動成功搗毀了一個大型加密貨幣欺詐與洗錢網絡，涉案洗錢金額超7億歐元。 此次行動跨越多個司法管轄區，於上月及本週早些時候開展，是多年調查的圓滿收官，有效阻斷了橫跨歐洲等地區的犯罪活動。 該犯罪網絡運營著眾多虛假加密貨幣投資平台，以承諾高回報的廣告吸引數千名受害者。 之後，犯罪呼叫中心利用社交工程手段，向受害者展示虛假交易平台上的虛高收益，施壓促使其進一步付款。 一旦資金轉出，就會被盜取，並通過多個區塊鍊和交易所進行洗錢。 調查發現，該網絡涉及多個欺詐平台和復雜的金融架構。
2025年10月27日，行動第一階段展開，塞浦路斯、德國和西班牙警方應法國和比利時當局要求，開展協同突擊搜查，九名嫌疑人被捕，查獲價值數百萬歐元的資產。 11月25日至26日，第二階段行動聚焦聯盟營銷基礎設施，比利時等國執法團隊在歐洲刑警組織支持下開展行動。 調查機構將繼續追踪該犯罪組織的資產。
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