Bittrex破產申請文件揭露了5億美元的可疑交易
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PANews 11月7日消息，據DL News報導，Bittrex的破產申請文件裡存在數万條自相矛盾、可疑且不合常理的交易記錄，這可能會波及2023年該交易所倒閉前在平台存有資金的近200萬客戶。 監管合規研究員Pasha Onur指出，文件中的一些模式立刻拉響了警報。 對法庭文件以及Bittrex熱錢包、冷錢包的分析表明，多個案卷中提交了價值超5億美元的虛假交易記錄。
若這些交易記錄不准確，會給試圖從倒閉交易所追回資金的債權人帶來重大影響。 Bittrex申請破產時約有160萬用戶，但提出索賠的不到3.6萬名，佔比不到3%。 Onur稱，若提款交易是偽造的，客戶賬戶餘額就會出錯，債權人的索賠金額也會不准確，用於利益衝突檢查和分配優先級的前20大債權人名單，也是基於這些被篡改的數據算出來的。 Bittrex Global的破產索賠於今年4月截止，目前該交易所尚未向債權人付款。 Onur分析的財務報表涵蓋其破產前90天，於2023年6月提交給法院。
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