北京檢察院公佈一起USDT跨境非法外匯交易案例，涉案超11億元
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PANews 10月29日消息，據21世紀經濟報導報導，10月28日，北京市人民檢察院發布《金融檢察高質效履職典型案例》（2024-2025）。 其中包括一則“借助虛擬貨幣變相買賣外匯，涉案超11億元”案例，2023年1月至8月間，林某甲受他人指使，夥同林某乙、夏某某、包某某、陳某某，利用5人名下多張銀行卡，接收非法換匯組織“上家”對接的客戶（如劉某等人）轉入的大量人民幣資金。 該團伙以虛擬貨幣為“橋樑”實現了資金跨境轉移的不法目的：林某甲等人通過實際控制的多個泰達幣（USDT）交易平台賬戶，將接收的人民幣轉化為USDT，再經平台交易完成資金跨境轉移，實質實施變相買賣外匯行為，並從中牟利。 據通報，該團伙非法經營總額達人民幣11.82餘億元，其中夏某某、包某某等5名成員參與數額介於1.49餘億元至4.69餘億元。 2025年3月21日，北京市海淀區人民法院作出一審判決，5名被告人均因犯非法經營罪被判處有期徒刑兩年至四年不等，並處相應罰金。
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