歐洲銀行業管理局警告歐盟加密法規MiCA的過渡期存在風險

PANews 10月13日消息，據Decrypt報導，歐洲銀行業管理局發布了一份新報告，重點介紹了加密行業如何試圖繞過MiCA（《加密資產市場法規》）等新法規及其擴展的反洗錢/反恐怖融資立法框架。 MiCA於2024年末生效，為27國經濟集團制定統一加密資產服務商監管規則。 該機構雖未指明具體公司，但稱部分實體規避監管要求的行為可能持續，影響歐盟金融體系完整性。 其中，“監管套利”是一大風險，即公司在審批寬鬆的國家獲監管批准，以便在歐盟其他地區運營。 如MiCA通過前，一未具名實體在多國申請註冊許可，後從受質疑的司法管轄區撤出，在未受挑戰的國家運營。 儘管MiCA已於去年全面生效，但設置過渡窗口至2026年7月1日，未達授權條件卻上訴的實體或在此期間繼續運營。 此外，一些加密貨幣公司可能缺乏明確實際受益人和治理結構，一家VASP就被發現由20多個歐盟外不受監管實體共同運營，這種不透明結構或使前置公司被濫用，成為洗錢渠道。