哈薩克法院判處三名非法加密貨幣交易所業者監禁並沒收75萬美元資產

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2025-01-22 13:55:13

根據哈薩克政府營運的金融監控機構（AFM）的官方報告，當地法院判處三名非法加密貨幣交易所營運商2.5 至3.5 年監禁，並沒收價值75 萬美元的資產。 AFM 表示，這三名未透露姓名的人士「無證經營」了一個平台，並「收取費用兌換加密貨幣」。據報道，這三人使用了“無擔保的數位資產”，操作加密錢包，並“使用了從哈薩克斯坦禁止活動的加密貨幣交易所獲得的資金”。 AFM 表示，該非法交易所為大約380 名客戶處理了價值超過128 萬美元的加密貨幣交易。檢察官提供了「客戶」銀行對帳單作為證據。法警沒收了三人的資產，「包括房地產、五輛汽車、一輛四輪摩托車和昂貴的電腦設備。」哈薩克法律要求加密貨幣交易所獲得許可，並將其活動設在阿斯塔納國際金融中心（AIFC）。幣安和Bybit 等交易所已成功獲得許可。幾家加密貨幣礦企也在AIFC 設立了辦事處。

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