央行：8月1日起，現貨黃金購買超10萬元需上報
0
ODaily星球日報訊 近日，中國人民銀行發布「中國人民銀行關於印發《貴金屬和寶石從業機構反洗錢和反恐怖主義融資管理辦法》的通知（銀髮[2025]124 號）」。其中提到，從業機構進行人民幣10 萬元以上（含10 萬元）或等值外幣現金交易的，應依《辦法》規定履行反洗錢義務。客戶單筆或日累計金額人民幣10 萬元以上（含10 萬元）或等值外幣現金交易，從業機構應勤勉盡責，遵循KYC 原則，根據客戶特徵和交易活動的性質、洗錢風險狀況，開展客戶盡職調查。 客戶單筆或日累計金額人民幣10 萬元以上（含10 萬元）或等值外幣現金交易的，從業機構應依照規定在交易發生之日起5 個工作天內向中國反洗錢監測分析中心提交大筆交易報告。 《辦法》自2025 年8 月1 日起施行。 （央視新聞）
來源:
登入回覆
登入分享您的看法評論
相關文章
|Square
下載BTCC APP，您的加密之旅從這啟程
立即行動 掃描 加入我們的 100M+ 用戶行列