OKX因違反馬爾他反洗錢規定遭重罰
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近期，加密貨幣交易所OKX因違反馬爾他的反洗錢規定而遭受重大罰款，此事件再次凸顯了加密行業在合規方面的嚴峻挑戰。
OKX因違反馬爾他反洗錢規定被罰款
OKX因違反反洗錢規定，被馬爾他金融情報分析局（FIAU）罰款110萬歐元（約120萬美元）。 此次罰款源於2023年4月的一次現場合規檢查，官員們發現多項違規行為，其中部分被視為‘嚴重且系統性’的。 FIAU指出，OKX的商業風險評估未能充分識別與其產品相關的潛在洗錢風險。
OKX因違反反洗錢規定被馬爾他罰款120萬美元
OKX的歐洲公司（亦稱OKCoin Europe）因違反馬爾他的反洗錢規定，被該國金融監管機構罰款105萬歐元（約120萬美元）。 金融情報分析單位（FIAU）指出，該公司未能評估其產品相關的洗錢和資助恐怖主義風險，違反了相關規定。
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