台灣破獲史上最大7200萬美元加密貨幣洗錢案

• 台灣檢方破獲加密貨幣洗錢案，造成超過1500人損失7200萬美元
• 法院已查扣相關資產並凍結涉案帳戶，主嫌因拒不認罪遭判處25年徒刑

台灣官方檢察部門近日逮捕14名涉及價值約7200萬美元加密貨幣詐騙案的嫌犯。自加密貨幣問世以來，台灣一直對其保持嚴格監管立場。

政府明確表示，不與任何國家貨幣掛鉤的加密貨幣在台灣不被接受。此次洗錢案的曝光可能進一步收緊該國監管政策。

洗錢手法曝光

根據當地媒體聯合報報導，士林地檢署以加密貨幣詐騙、洗錢和組織犯罪等罪名起訴14人。檢方於2025年4月開始調查此案，當時逮捕了該組織數名成員，包括主嫌施啟人因領導詐騙集團且拒不認罪，現已遭判處25年徒刑。

報告顯示，主嫌施啟人與其妻子林姓女子、業務主管楊姓男子等人透過「CoinW」和「必翔科技」等公司合作，在台灣設立超過40個營業據點，收取超過百萬元加盟費。

他們透過合作廠商設置存款機收取被害人現金，隨後將資金兌換成外幣匯往海外購買USDT。為掩蓋資金流向和隱藏巨額利潤，他們建立多層複雜的轉帳結構。

該團隊還聲稱自己是金融監督管理委員會唯一授權團體，以此吸引大量投資者。截至4月，已有1539人遭詐騙損失12.75億新台幣，洗錢金額更高達23億新台幣。

檢方目前已查扣犯罪所得12.75億元，包括64萬USDT、比特幣、TRX、超過6000萬元現金、兩輛高級車，並凍結銀行帳戶資金超過1億元。其餘款項將後續追回。

——翻譯：L3g3nd