美國政府擬沒收全球石油投資詐騙案中價值710萬美元的加密貨幣

美國政府正試圖沒收與一起重大石油和天然氣投資詐騙案相關的價值710萬美元的加密貨幣。

根據西雅圖美國檢察官辦公室的聲明，這筆資金於2024年12月由國土安全部扣押，是一項更大規模詐騙案的一部分，該詐騙案在2022年6月至2024年7月期間從投資者那裡騙取了9700萬美元。

受害者被告知他們的資金將投入石油儲存設施——這項投資承諾高額回報。但一旦資金匯入，詐騙者便不再回應。

「這起詐騙案的共謀者通過各種加密貨幣賬戶轉移他們的非法所得，試圖洗白從受害者那裡竊取的資金，」代理美國檢察官Teal Luthy Miller表示。

資金通過俄羅斯、奈及利亞和幣安轉移

這起詐騙案迅速演變成一場全球洗錢行動。

檢方稱，受害者的資金被用於購買加密貨幣，隨後通過與俄羅斯和奈及利亞有關聯的賬戶轉移。

據報導，大部分被盜加密貨幣被發送到全球最大加密貨幣交易所幣安。

一名名為Geoffrey Auyeung的嫌疑人已被起訴。他於2024年8月被指控接收大部分被盜資金並將其轉換為加密貨幣。

在他被捕時，美國官員還從他的銀行賬戶中沒收了230萬美元。

美國政府正瞄準從石油和天然氣投資詐騙中追回的710萬美元加密貨幣。即使在數位時代，老派騙局也能找到新舞台。投資前務必做好盡職調查！#加密貨幣打擊 #投資詐騙

截至目前，檢方已確認1790萬美元的損失，但預計會有更多受害者出面。如果法院批准沒收710萬美元，追回的總金額將增至940萬美元，這些資金將用於賠償經過驗證的受害者。

更大規模打擊行動的一部分

這並非孤立事件。最近幾週，美國和國際當局加強了對加密貨幣相關詐騙的打擊：

• OmegaPro推廣者因一起6.5億美元的詐騙案被起訴。
• 前橄欖球運動員Shane Donovan Moore因一項90萬美元的龐氏騙局被判刑。
• 在香港，警方逮捕了四名與一宗38.2萬美元投資詐騙有關的人士。涉嫌主謀已逃往海外。

這起美國石油詐騙案顯示了加密貨幣如何輕易地被跨國濫用，但也表明全球執法正在迅速跟上。

——翻譯作者 K1ngZ