南韓破獲1.017億美元加密貨幣洗錢集團 展開大規模打擊行動
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重點摘要
- 南韓關稅廳破獲一起1.017億美元的加密貨幣洗錢操作。
- 三名中國籍人士因違反《外匯交易法》遭逮捕。
- 犯罪者利用微信支付和支付寶接收客戶的非法存款。
- 加密資產被轉移至南韓並兌換為韓元。
- 當局揭露資金以合法開支為名進行洗錢。
南韓當局近日瓦解了一個涉及近1,500億韓元（約1.017億美元）加密貨幣的洗錢犯罪集團。南韓關稅廳週一宣布，三名中國籍人士因違反《外匯交易法》遭到逮捕。該犯罪集團利用加密貨幣帳戶，在2021年9月至2025年6月期間協助清洗資金。
犯罪者利用加密帳戶進行洗錢計劃
關稅廳揭露，嫌疑人透過操作國內外加密貨幣帳戶進行犯罪。根據該廳說明，這些人透過微信支付和支付寶接收來自希望保持匿名的客戶的資金。
「這些資金隨後被用於在各國購買虛擬資產，以規避金融監管機構的審查。」關稅廳聲明指出。
一旦取得加密貨幣，它們便被轉移至南韓的數位錢包。犯罪者隨後將這些資產兌換成韓元，並以各種名目繼續洗錢過程。他們將交易偽裝成合法開支，包括貿易費用和留學資金，同時還以外籍人士的整形手術費用為由進行操作。
南韓加強加密貨幣交易監控
南韓政府一直致力於鞏固其作為全球加密貨幣樞紐的地位。然而，最近的破案行動凸顯了當局加強打擊加密貨幣交易中非法活動的努力。此次打擊行動是該國更廣泛舉措的一部分，旨在加強對100萬韓元以下加密貨幣轉帳的監管，有效堵住用戶繞過身份驗證的漏洞。
2025年，南韓標記了創紀錄的36,684筆可疑加密貨幣交易，超過了前兩年的總和。關稅廳和當地虛擬資產服務提供商報告顯示，可疑活動有所增加，進一步凸顯了加密貨幣交易監控在該國的重要性。
譯者：K1ngZ
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