Coinbase協助美國特勤局破獲2.25億美元加密貨幣詐騙案 創史上最高扣押紀錄
加密貨幣交易所Coinbase宣布，其協助美國特勤局(USSS)完成史上最大規模的加密貨幣扣押行動，成功追回與「殺豬盤」線上投資詐騙相關的2.25億美元USDT穩定幣。
該交易所在最新部落格文章中詳述其對USSS調查的支援工作，包括追蹤區塊鏈交易記錄，並協助定位可能符合賠償資格的詐騙受害者。
美國司法部(DOJ)上週提交民事沒收訴訟，要求扣押特勤局追回的逾2.25億美元加密貨幣，這些資金被認定是廣泛「殺豬盤」投資騙局的犯罪所得。
殺豬盤是一種長期金融詐騙手法，詐騙者通常透過社群媒體或通訊軟體與受害者建立虛假關係，獲取信任後說服他們投資虛假的加密貨幣計劃。
2023年，usdt穩定幣發行商Tether凍結了39個持有2.25億美元USDT的錢包，這些資金被認定與詐騙活動有關。調查人員指出，USSS追蹤這些資產至超過140個OKX交易所帳戶，其中許多帳戶與被迫在東南亞詐騙中心工作的人員有關。
2024年2月，Coinbase與多家交易所及USSS合作，追蹤鏈上交易、識別詐騙受害者，並支持扣押非法資金的司法程序。Coinbase寫道：「我們的團隊成員與USSS探員共同進行為期多日的追蹤工作，將數百萬美元的加密貨幣交易從非法錢包回溯至我們平台的轉出記錄，並分析帳戶活動以標記受害者供USSS聯繫。」
透過詳細的區塊鏈分析與傳票調閱記錄，USSS成功識別超過130名Coinbase用戶遭受詐騙，總損失達230萬美元。然而這些受影響客戶僅代表數千名更廣泛騙局受害者中的一小部分。
在資產追回過程中，Tether透過鏈上銷毀程序永久移除了被凍結的2.25億美元USDT。隨後發行等值的新鑄USDT並轉移至USSS管理的錢包，這些資金將暫時保管直至分配給經過驗證的詐騙受害者。
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— 譯者 G0ku
