1011閃崩最大做空神秘巨鯨 不是“特朗普內幕人物”而是他？
10月11日加密市場閃崩還在發酵。
到底是什麼引發的崩盤？ 都是誰在做空？ 都是加密社區關注的問題。
尤其是那些獲得巨額盈利的做空巨鯨，在加密市場一片哀嚎聲中更顯刺眼。
特朗普內幕人物？
比如，加密分析師MLM的類似“陰謀論”的說法就特別流行，得到340萬閱讀點擊量。 他寫到：
這位BTC鯨魚在Hyperliquid上平掉了90%的BTC空頭頭寸，並全部平掉了ETH空頭頭寸，僅一天就獲利約1.9億至2億美元。 更瘋狂的是，在暴跌發生前幾分鐘，他又做空了價值9位數的BTC和ETH。 而且這還是在Hyperliquid上公開做空，想像一下他在中心化交易所（CEX）或其他地方做了什麼。 我敢肯定，這個人在今天發生的事情中扮演了重要角色。
所謂“30分鐘獲利1.9億美元”得到廣泛傳播，特別是在暴跌發生前幾分鐘（即特朗普發推前）做空，因此很多人把這一巨鯨引向了特朗普內幕集團相關人物。
很多美國用戶就用特朗普小兒子BarRON回复這一貼文：
但HYPErscan數據顯示，所謂1.9億美元盈利並非10月11日一日做空所得。
10月11日這一神秘巨鯨通過做空BTC和ETH，分別獲利8800萬和7200萬美元。 此巨鯨早在8月25日通過做多ETH盈利了近35000萬美元。
這就是1.9億美元得來的地方。
詳細數據在：
https://hyPErbot.network/trader/0x2ea18c23f72a4b6172c55b411823cdc5335923f4
https://hyperbot.netWork/trader/
所以，這一神秘巨鯨來自特朗普集團的證據也不是決定性的，但也不能完全排除特朗普集團的可能。
神秘巨鯨另有其他人？ 誰是Garrett Jin
鏈上偵探Eyeonchains隨後發文表示追踪到了這個巨鯨，他把這個巨鯨和GARrett Jin聯繫起來。 來看看他的推理。
1、調查神秘 Hyperliquid/HyperUNIt巨鯨的身份，該巨鯨持有超過10萬枚 BTC。 最近，他拋售了超過 42.3 億美元的 BTC 以購買 ETH，而他正是在同一平台上下達7.35億美元BTC空頭訂單的幕後黑手。
2、在 8 月和 9 月期間，他通過 Hyperliquid/Hyperunit 使用 SPOT 和 perp 平台，並使用一系列 BTC 錢包，出售了超過 35,000 個 BTC，換取 ETH。 169qYZJYkyW7HhmWTj58mVXRZDhMFHPZPd
17MWdxfjPYP2PYhdy885QtihfbW181r1rn
12XqeqZRVkBDgmPLVY4ZC6Y4ruUUEug8Fx
1E2JG2cZNkVdpdHQJ54MrpgoD28HHnZRpQ
19D5J8c59P2bAkWKvxSYw8scD3KUNWoZ1C
1NtXY85WnT4rlcsJU6a6dF5VRLos1XiWsi
https://inTEL.arkm.com/tracer/7ab8c884-b39b-47da-91a8-21e068722794
3、以下 eth 地址收到了超過 570,000 ETH，這些 ETH 隨後全部存入同一個 Beacon 存款合約進行鎖倉。
0xE6D23a0504C51C495a24cA6874E838AFaf6C0ed0
0x308358d56A7319633dCDb4EACda485C3E0672311
0xF6FD12fbf8bBe0e08Ac739c3634CD1cB21acf5E9
0xe8337B3Fed1101924E9A9F89eD48A0D1C5B8Ec3F
0xF744f66621Df59861fe621444E473b595bb83Ad4
0x4116812b89749563d40B0ffC187Db7ce668711Cb
0x4515d87323f54b36949a478Ed64533779C228e23
https://intel.arkm.cOM/tracer/ad65f6e6-3775-4ee8-bb03-dd706c21a94a
4、ETH 質押合約 (0x2F44F404d835c3820059d216B957284a064E024b) 由地址 0xBFBaEc1d047E19437a098AB69EEA1388DBb0c14B 於此交易中部署
https://etherscan.io/tx/0xc3356063c37c1e36ac8f6da3dee91272e0fd0cbb2e7eb964870fc1c5e4349f0f，
資金來自錢包 0x1CB7B54AAB4283782b8aF70d07F88AD795c952E9。 該錢包已收到來自 bsc 上 ereignis.eth 的首筆資金。 權益質押合約部署完成後，第一個與之交互的錢包是 ereignis.eth，它存入了 32 ETH。
5、分析開倉7.35億美元btc空頭的巨鯨地址（），發現其從錢包0x52d361A5f9eB03868a4CBF0e6c6Db8EDAb6163E1收到了手續費。
在發送這些手續費之前不久，錢包0x52d3向該幣安存款賬戶（0xD5D7072A18c4367e5Bc9c14B10FCA81b95571730）存入了410萬美元的USDC。
而就在此前不久，同一筆幣安存款從錢包 0x95368460c2ca94757BE67e76b50Df6cb55815215 收到了 754 萬美元。
值得注意的是，錢包0x9536……在做空開始的兩週前，曾向 ereignis.eth 發送了價值 4 萬美元的 USDT。
6、調查 ereignis.eth 地址發現它有第二個 ens 名稱 garrettjin.eth，這指向 X 用戶@GarrettBullish。
7、Garrett Jin，2008 年畢業於波士頓大學經濟學專業，職業生涯始於中國建設銀行實習，並在那里工作至 2011 年。
2012 年，他創立了自己的第一家公司 Da Yo Trading (HK)，該公司一直運營到 2014 年。
隨後，他再次跳槽，進入加密貨幣領域，在火幣 (HTX) 擔任運營總監，直至 2015 年。
之後，他搬到法蘭克福，與他人共同創立了醫療平台 FuLang Medical Germany GmbH，並於 2017 年離職。
8、2017年至2020年，他擔任BitForex CEO，一家因涉嫌偽造交易量而陷入醜聞的交易所。 2023年，該公司因未經註冊運營而被日本金融服務局（FSA）標記。 2024年2月，其熱錢包的私鑰被洩露，約5700萬美元在沒有任何明確解釋的情況下被提取。 此後不久，該網站無法訪問，提現被凍結，所有業務停止。
2024年7月，BitForex宣布其團隊已被中國江蘇省警方拘留並接受調查。 他們承諾將重新開放基於KYC的提現服務，但暫停了交易和存款，以便在關閉前進行“徹底整改”。
香港證監會就涉嫌欺詐發出警告。 隨後，該公司不斷被指控扣留資金和挪用資金，由於問題得不到徹底解決，許多用戶在這場不受監管的混亂中損失了資產。
9、在BitForex毀滅性的崩潰期間，Garrett 於 2020 年創立了 WaveLabs VC（運營至 2023 年），啟動了以下項目：
TanglePay（2021年），IOTABee（2022年），以及GroupFi（2023）。 TanglePay 是一款支持 IOTA 的移動/Chrome 錢包，支持代幣、權益質押、DeFi 和 NFT，現已發展成為一款 Web3 的“會說話的錢包”；其 X 賬戶自 2024 年起一直處於非活躍狀態。 IotaBee 曾是 IOTA/Shimmer 上的一個跨鏈交換 DEX，最終於 2024 年關閉。 GroupFi 是一款免費的 Web3 消息傳遞協議，用於門控/跨 dApp 聊天，目前仍在運行並已獲得種子輪融資。
10、ENS 名稱 ereignis.eth（德語中意為“事件”）證實了他與該錢包的關聯，從而表明他是 Hyperliquid/Hyperunit 大規模操作的幕後黑手。 奇怪的是，在 X 上關注他的是Hyperunit創始人@sershokunin。
Hyperliquid/Hyperunit 鯨魚的資金來自這兩個地址：
1KYUyiWdVmj7zZnFrJq3Ug5KRUGQRrp3rd
1KAt6STtisWMMVo5XGdos9P7DBNNsFfjx7。
這些 BTC 是在 7-8 年前提取的，主要來自 HTX、OKX、ViaBTC、幣信和幣安，這種可疑的模式與他在Huobi Global的過去和Bitforex 騙局消失的資金相關。 他的 Bitforex 地址與巨鯨的地址 1BerWiJ9eNLg6XvFxzeTrWjjKYiFQXLrRq 關聯。
11、Garrett也是XHash創始人（自 2024 年起），XHash是一個非託管 ETH 質押的機構平台。 所有質押的 ETH 都可能被用來將可疑資金注入該公司，這延續了加密貨幣爭議的軌跡，令人對其誠信產生懷疑。 顯然，他並沒有從過去的欺詐行為中吸取教訓。 奇怪的是，@emmettgallic發了一篇貼子之後，Garrett 從他的 X 個人資料簡介中刪除了 XHash，並更改了頭像。 然而，在 Telegram 上，他的簡介中仍然有 XHash，並且使用與之前在 X 上相同的頭像 (PFP)。
12、目前，Garrett 仍在以下地址持有 46,295 個 BTC（當前價值 51.9 億美元）：
1C9dhpbtosmxW4L2ctTpPLdKwE2iaEHj7B
bc1qh3g2qyq2akw7ep03nsnmfyy8sgxs92q7jfc2jf
12XqeqZRVkBDgmPLVY4ZC6Y4ruUUEug8Fx
1DjmZD4ph1AQP1PhUGYtrd1G6HjwHFKpa6
1CKJYQPP9xhqjMMYAnzNux3h5wC2vb6Y5M
神秘巨鯨身份仍成謎
當然Eyeonchains只是一家之言。
另一個知名的鏈上偵探就不同意Eyeonchains的看法。
他表示，這並不是什麼新信息，因為emmettgallic兩天前已經披露了Hyperliquid鯨魚向Garrett Jin的轉賬。 唯一的直接聯繫是一筆4萬USDT的轉賬，Eyeonchains文章其他內容均為未經證實的推測。 看起來更有可能是Jin的朋友。
並直接回复Eyeonchains：
你在帖子中明確表示比特幣巨鯨是 Garrett Jin，現在在回复我時說“這些肯定是來自多個實體的 BTC”。
目前看來，10月11日凌晨閃崩時神秘做空巨鯨的身份，或許還需繼續偵查。
雖然市場並不禁止做空，做空也是中性、無罪的，但是知道他的身份還是很重要得。
前者對加密市場很重要。
