美國司法部追查2.25億美元與詐騙及洗錢相關的加密貨幣

• 美國司法部透過區塊鏈技術，追蹤到超過2.253億美元的加密貨幣與一個大規模詐騙及洗錢網絡有關。
• 超過400名受害者與此詐騙案有關，根據報告，他們可能被誘騙以為自己正在投資真實的加密貨幣機會。

美國司法部（DOJ）近期採取了一項重大區塊鏈相關行動，以打擊加密貨幣相關犯罪。此舉顯示政府持續努力打擊金融不當行為，尤其是在加密貨幣領域。 6月18日，司法部報告了一個持有超過2.253億美元加密貨幣的特定錢包。根據細節，該錢包涉及一個複雜的加密貨幣計劃，用於洗錢。 該網絡幫助詐騙者執行數千筆轉帳，並將被盜資金通過不同的加密貨幣地址和帳戶轉移。該網絡的設計目的是隱藏非法資金的來源。

美國司法部如何揭發2.253億美元加密貨幣詐騙案

司法部在一份公開聲明中表示，調查人員迄今已使用區塊鏈分析及其他先進技術方法追蹤加密貨幣資金。他們的發現顯示，被扣押的加密貨幣（2.253億美元）與通過欺詐性加密貨幣投資操作洗錢的被盜資金有關，這些操作通常被稱為「加密貨幣信心詐騙」，針對在線上的無辜個人。 調查期間，官員還發現超過400名個人是該詐騙網絡的受害者。這些個人可能被誘騙以為自己正在將資金投入有利可圖的加密貨幣交易，但最終卻通過虛假投資計劃損失了資金。 司法部刑事部門負責人Matthew R. Galeotti表示，他們正與全國各地的機構密切合作，確保所有被盜資金從海外詐騙者手中追回，並退還給受影響的受害者。Galeotti還補充，這筆2.253億美元的詐騙案是美國特勤局有史以來最大的加密貨幣詐騙追回之一。

翻譯作者：Dr4k3