加密做市商Gotbit及其創始人因詐騙、市場操縱被判刑

根據6月13日發布的新聞稿，知名加密貨幣做市商Gotbit Consulting LLC因涉及多年來操縱數字資產交易量的刑事指控，已在聯邦法院被判刑。

該公司26歲的創始人兼執行長Aleksei AndriUNIn因共謀實施電匯詐騙和市場操縱，被判處八個月監禁及一年監督釋放。

這位俄羅斯-葡萄牙籍人士於2024年10月在葡萄牙被捕後，今年初被引渡至美國。

檢方指出，Gotbit在2018年至2024年間策劃了一項複雜的計劃，涉及代表包括Robo Inu和Saitama在內的多個代幣發行方進行「對敲交易」（Wash trading），即利用多個帳戶製造虛假交易並誇大市場活躍度。

沒收資產與公司關停

根據認罪協議，Gotbit被判處五年緩刑，並被命令沒收約2300萬美元的被扣押加密貨幣。

這家總部位於美國境外但與多家美國可訪問的加密平台合作的公司，現已被要求停止所有業務。

Gotbit的服務包括生成虛假交易量，以幫助客戶代幣在CoinMarkETCap等平台上獲得曝光，並在頂級交易所上市。

在2019年的一次採訪中，Andriunin公開承認開發了對敲交易軟體，使此類手法得以實施，同時避免被區塊鏈偵測。

打擊市場濫用行為

Gotbit是自2024年以來第三家因對敲交易被起訴的做市公司。先前的案例涉及MyTrade和CLS Global，兩者均因一項旨在揭露數字資產領域市場濫用的聯邦臥底行動而落網。

Gotbit的董事Fedor Kedrov和Qawi Jalili仍被起訴，刑事訴訟正在進行中。與此同時，美國證券交易委員會（SEC）已啟動一項平行的民事執法行動，指控Gotbit違反證券法。

此刑事案件由助理美國檢察官Christopher J. Markham和David M. HolcOMb提起公訴，資產沒收由資產追回單位的AUSA Carol Head負責。聯邦調查局波士頓分局主導了調查。

——翻譯作者 Dr4k3