加密貨幣打壓行動：美國逮捕俄羅斯富豪涉洗錢5.3億美元

一名38歲的俄羅斯公民、紐約居民Iurri Gugnin被指控逃避出口管制與制裁、詐騙金融機構，以及違反《銀行保密法》。Gugnin的行為嚴重損害了加密貨幣在監管方面的可信度，因為美國起訴書指控他犯下22項罪行。

據稱，他通過在美國的公司為客戶轉移了超過5.3億美元，這些客戶被認為與受制裁的俄羅斯銀行有關聯。聯邦檢察官聲稱，從2023年6月至2025年1月，Gugnin將加密貨幣（主要是USDT）存入美國境內的銀行賬戶和交易所，並將其轉換為法幣以進行海外轉賬。

根據指控，這些資金由俄羅斯提供，包括俄羅斯聯邦儲蓄銀行（PJSC Sberbank）、VTB銀行，以及俄羅斯國家原子能公司（RosATOM）的供應商，這些機構均受到美國制裁或出口限制。起訴書指出，Gugnin並不誠實，聲稱其公司Evita沒有來自俄羅斯或受制裁國家的客戶。

他為這些公司處理了數億美元的交易，使它們能夠獲取重要的美國技術並掩蓋資金來源。據稱，儘管他居住在美國，但仍使用俄羅斯聯邦儲蓄銀行和阿爾法銀行的賬戶。

除了使用盜用的身份外，Gugnin還被指控經營未經許可的貨幣傳輸業務、逃避反洗錢規則，以及未遵守《銀行保密法》的報告義務。當局聲稱，他篡改文件並找到方法以避免在網路上被執法部門發現。

美國聯邦調查局（FBI）反間諜部門助理主任ROMan Rozhavsky表示：「Gugnin的加密貨幣公司據稱是為受制裁的俄羅斯實體洗錢數億美元，並為俄羅斯政府獲取出口管制技術的幌子。」他補充說：「這是一個警告，使用加密貨幣隱藏非法行為不會阻止FBI及其合作夥伴追究你的責任。」

Gugnin已在紐約被拘留，每項銀行詐騙罪名最高可判處30年徒刑，其他罪行還可能額外增加數十年刑期。此案表明，美國正密切關注涉及跨境交易和監管的加密貨幣公司。起訴並不意味著Gugnin有罪，在法庭證明其有罪之前，他仍被推定為無罪。

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譯者：CyberWolfX